Criptomonedas
Cada día el mundo de las criptomonedas y los proyectos relacionados a ello están creciendo constantemente, atrayendo a más inversiones y personas interesadas en comprar Criptodivisas. Por ello, cada día se desarrollan actividades y proyectos relacionadas y basados en el mercado de las monedas digitales.
Al ser un mercado nuevo, innovador y tecnológico hay muchas personas, empresarios y profesionales que tienen todavía dudas sobre cómo funciona todo esto. Cómo se pueden comprar las criptomonedas, cómo se pueden guardar las criptomonedas y cuál es la tributación de las criptomonedas en España.
Nuestro despacho les puede ayudar a encontrar respuestas y analizar su caso en particular.
Por otro lado, no es ningún secreto que el mundo del dinero digital dependa de las regulaciones especificas para cada país. Muchos países cambian y endurecen sus leyes haciéndolo difícil o imposible hacer negocio para las empresas de este mundo Cripto, también encontramos otros países que sí regularizan y dan el soporte legal para el desarrollo de estos proyectos.
M&G Consulting - Servicios de Intermediación y Contabilidad en España y el Extranjero
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Licencia Criptomonedas
Uno de los países que esta ahora abierto y amigable (“crypto frendly”) dentro de la UE es Lituania. Se ha convertido en un país que con las nuevas regulaciones permite a varios inversores y proyectos registrarse y sacar su licencia criptomonedas para todo tipo de actividades en criptodivisas.
Lituania ofrece dos tipos de licencia para empresas registradas en el país:
- Operador de criptomonedas.
- Operador de billetera de criptomonedas.
La licencia de operador de criptomonedas permite a una empresa comerciar e intercambiar criptomonedas y el operador de billetera de criptomonedas permite a una empresa mantener los fondos del cliente en sus cuentas designadas. Por supuesto, tiene sentido obtener ambos al mismo tiempo para cualquier proyecto cripto.
Requisitos de la empresa
- Registrar una sociedad en Lituania.
- Elaboración de las políticas y procedimientos necesarios para la implementación de actividades relacionadas con monedas virtuales.
- Implementación de controles de AML – anti-blanqueo de Capitales y KYC – conoce a tu cliente.
- El capital social mínimo es de 2.500 euros. El capital social que recomendamos para esto es de al menos 10.000 euros por fundador.
Servicios que ofrecemos
- Incorporación de la sociedad
- Asistencia con la apertura de cuenta en las instituciones financieras.
- Elaboración de documentos y aprobación de los accionistas en la comisión estratégica.
- Elaboración de documentos de acuerdo con los requisitos de la legislación en relación con los operadores de monedas virtuales para el registro de una persona jurídica.
- Preparación/adaptación de políticas AML, KYC basadas en requisitos FCIS.
- Empresa preconstituidas con cripto licencia (coste premium)
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